传化智联:第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-004 传化智联股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 2 月 22 日通过邮件及电话方式向各董事 发出，会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 7 人， 实际参加董事 7 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份 有限公司章程》的有关规定，会议有效。 同意选举屈亚平先生为审计委员会委员，调整后审计委员会委员名单如下： 辛金国先生、屈亚平先生、陈劲先生，委员会召集人辛金国先生； 同意选举朱江英女士为提名委员会委员，陈劲先生、朱江英女士、何圣东先 生，委员会召集人陈劲先生。 1 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 陈坚先生因工作调整申请辞去公司董事、总经理职务。离任后将不在公司 ...