传化智联:董事会决议公告

传化智联股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 4 月 9 日通过邮件及电话方式向各董事发 出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长 周家海先生主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司监事和部分高级管 理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》。 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-006 公司独立董事何圣东先生、陈劲先生、辛金国先生向董事会提交了独立董事 2023 年度述职报告，并将在 ...