凯恩股份:第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-054 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 全体董事一致同意，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第十五次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 12 月 18 日以现场结合通讯表决的方式在公司办公室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及交易所业务规则相 关规定，结合公司实际情况，对《公司章程 ...