凯恩股份:独立董事年报工作制度

浙江凯恩特种材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步强化公司信息 披露工作，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 职责内容 第二条 在公司年度报告的编制和披露过程中应切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责。 第三条 公司有关人员应当积极配合独立董事履行职责，不得拒绝、阻碍或 隐瞒。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，为独立董 事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第四条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产 经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇 报，并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注，上市公司管理层的汇报是否包括但不限 于以下内容： 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 7、对外担保情况； 8、其他有关规范运作的情况。 ...