凯恩股份:关于改选公司董事会审计委员会委员的公告

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理 办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、总经理刘溪女士 不再担任第九届董事会审计委员会委员。为保障董事会审计委员会的正常运行， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 等规定，公司董事会推举独立董事杨帆女士（简历见附件）为公司第九届董事会 审计委员会委员，与胡小龙先生（独立董事，主任委员）、龚志忠先生（独立董 事）共同组成公司第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-002 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于改选公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六 次会议审议通过了《关于改选公司董事会审计委员会委员的议案》。 ...