凯恩股份:第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-001 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 1 月 2 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 4 日以现场结合通讯表决 的方式在公司办公室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于改选公司董事会审计委员会委员的议案》 为保障董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举杨帆女士（独立董事） 为公司第九届董事会审计委员会委员，与胡小龙先生（独立董事，主任委员）、龚志忠 先生（独立董事）共同组成公司第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninf ...