凯恩股份:监事会决议公告
证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2024-005 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 3 月 17 日以通讯方式发出,会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席郭 晓彬主持,董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式审议了如下议案: 一、审议通过了《公司2023年年度报告》及其摘要 经认真审核,监事会认为董事会编制的《公司 2023 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了 2023 年度公司经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.c ...