凯恩股份:董事会决议公告

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-017 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会认为：公司编制 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会的规定，报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果，报告所 披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司 2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 26 日登载在《上海证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表 决的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名 ...