凯恩股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-027 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 特此公告。 备查文件： 1、第九届董事会第二十次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议 通知于 2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表 决的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告》及其摘要 公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案的财务报告部分，同意提交董事会 审议。 董事会认为：公司编制《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容公允地反映了公司 2024 ...