永新股份:第八届董事会第七次会议决议公告

黄山永新股份有限公司 第八届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次（临时）会议 于 2023 年 12 月 9 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2023 年 12 月 13 日 以通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本次会 议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事 长孙毅先生主持。 二、会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。 《公司章程》修订案及全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2023-042 4、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于补选 独立董事的议案》。 同意提名李思飞先生为公司第八届董事会独立董事候选人，提交公司 202 ...