永新股份:第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-002 黄山永新股份有限公司 第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整提名、 薪酬与考核委员会委员的议案》。 调整后，提名、薪酬与考核委员会组成如下: 主任委员：崔鹏先生；委员：黄攸立先生、李思飞先生、孙毅先生、周原先 生、潘健先生。 三、备查文件 第八届董事会第八次（临时）会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次（临时）会议 于 2024 年 1 月 2 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2024 年 1 月 5 日以通 讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本次会议的 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙 毅先生主持。 二、会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 董 事 会 二〇二四年一月六日 黄山永新股份有限公司 ...