永新股份:董事会决议公告

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-004 黄山永新股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2024 年 2 月 18 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2024 年 2 月 28 日在黄山凯 悦嘉轩酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决 董事 14 名，其中董事高敏坚先生、沈陶先生、王冬先生，独立董事张月红女士以 通讯表决方式参加，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 四、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通 ...