永新股份:2023年度独立董事述职报告（黄攸立）

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，勤 勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极 作用。本人对涉及关联交易、利润分配预案、董事、高管薪酬、限制 性股票激励后续项、控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情 况等发表了独立意见。 （一）2023年，本人出席董事会、股东大会的情况如下： - 1 - | 董事会召开次数 | | 6 | 股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 委托次数 | 缺席次数 | 列席次数 | | | 6 | 0 | 0 | 2 | | 本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均 投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 （二）董事会专门委员会工作情况 作为审计委员会委员，认真审核公司财务信息、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，审议了内审部门提交《委托理财情况报告》、 《关联交易和担保的内审报告》、《内部控制事项的专项检查报告》、 《会计师事务所审计工作 ...