科华生物:第九届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2023 年 8 月 22 日以邮件方式 送达全体董事、监事、总裁及其他高级管理人员，会议于 2023 年 8 月 25 日以通 讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长马志超先生主持。本次会议应参会董 事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海科华生物工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 根据公司 ...