科华生物:第九届董事会第四次会议决议公告

债券代码：128124 债券简称：科华转债 证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2023-087 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2023 年 10 月 24 日以邮件方 式送达全体董事、监事、总裁及其他高级管理人员，并于 2023 年 10 月 25 日以 邮件方式发出本次会议增加议案的补充通知，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯 表决的方式召开。本次会议由公司董事长马志超先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 具体详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《证 ...