科华生物:第九届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 上海科华生物工程股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2023 年 11 月 7 日以邮件方式 送达全体董事、监事、总裁及其他高级管理人员，会议于 2023 年 11 月 10 日以 通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长马志超先生主持，本次会议应参会 董事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海科华生物工程股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海科华生物工程股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 同意续聘大华会计师事务 ...