科华生物:第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-010 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2024 年 1 月 8 日以邮件方式送达全体董 事、监事、总裁及其他高级管理人员，会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯表决的方式召 开。本次会议由董事长马志超先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签署<投资协议书的补充协议>暨关联交易的议案》 同意公司与彭年才先生、李明先生、苗保刚先生签署《关于<关于西安天隆 ...