科华生物:第九届董事会第八次会议决议公告

| 证券代码:002022 | | --- | | 债券代码:128124 | 证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-021 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2024 年 3 月 1 日以邮件方式送达全体董 事、监事、总裁及其他高级管理人员，会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。 本次会议由公司董事长马志超先生主持。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上 海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事 ...