科华生物:第十届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2024 年 3 月 17 日以邮件方式 送达全体董事、监事及高级管理人员候选人，会议于 2024 年 3 月 20 日在上海市 徐汇区钦州北路 1189 号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人（包含 3 名独立董事），公司监事、高级管 理人员候选人列席了本次会议。经全体董事一致推举，本次会议由李明先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章 程》和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审 ...