海特高新:董事会决议公告

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023－045 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 (一)、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2023年第三季度报告>的 议案》； 《2023 年第三季度报告》（公告编号:2023-047）具体内容刊登于 2023 年 10 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2023年10月28日 1 一、董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议通 知于2023年10月24日以电子邮件形式发出，会议于2023年10月27日上午10:00在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持， ...