海特高新:关于补选第八届董事会独立董事的公告

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-027 四川海特高新技术股份有限公司 关于补选第八届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司根据《公司法》、《独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际治理及经营需要，于 2024 年 10 月 8 日召开第八届董 事会第十三次会议，审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，同意 提名钟德超先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事人选，并在股东 大会选举通过后担任公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及 薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届 满之日止。 独立董事候选人钟德超先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最 近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。钟德超先 生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大 会审议。 本次选举的独立董事当选后，公司董事 ...