海特高新:第八届董事会第十三次会议决议公告

经与会董事充分讨论，会议审议通过以下议案： 股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024－026 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议通知于2024年9月30日以邮件形式发出，会议于2024年10月8日以通讯表决 方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名,独立董事任治新先生因个人 原因未出席本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董 事长万涛先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选第八届董事会独 立董事的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，提名委员 会进行资格审核，同意补选钟德超先生为公司第八届董事会独立董事，并在股东 大会选举通过后担任公司第八届董事会战略委员会、审计委员 ...