山东威达:第九届董事会第二十次临时会议决议公告

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-055 山东威达机械股份有限公司 第九届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次临时会议于 2024 年 9 月 14 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 9 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召 开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、 黄宾先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持， 公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于补充确认设立募集 资金专户的议案》； 公司董事会同意补充确认 2020 年实施的非公开发行股票募集资金相关专户设立授权事 项，并补充授权公司管理层全权办理与上述募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确 定、签署设立募集资金专项账 ...