巨轮智能:第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-043 巨轮智能装备股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第八届董事会第八次会议的会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面、 电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。 2、本次会议于 2023 年 12 月 29 日下午 3:00 在公司办公楼一楼视听会议室 召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向其参股公司提供财 务资助的公告》。 2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<独 立董事工作制度>的议案》，本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议； 1 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露修订后的《独立董事工 ...