巨轮智能:第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-021 巨轮智能装备股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第八届董事会第十二次会议的会议通知于 2024 年 6 月 11 日以书面、 电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。 2、本次会议于 2024 年 6 月 20 日上午 9:00 在公司办公楼一楼视听会议室召 开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事郑栩栩先生、李丽璇女士、 谢创鸿先生、吴友武先生、曾旭钊先生亲自出席会议；董事长吴潮忠先生，独立 董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人 民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次会议决议。 1 特此公告。 巨轮智能装备股份有限公司董事会 4、本次会议由董事郑栩栩先生主持，公司监事洪福先生、史桂东先生、刘 建强先生列席了 ...