中工国际:董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月）

中工国际工程股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 董事会薪酬与考核委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作。主任委员由董事会批准产生。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。委员会 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一 名委员履行职责。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满可连选连 任。期间如有薪酬与考核委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据本议事规则的规定补足委员会人数。 第六条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规 定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在薪酬与考核委员 会委员人数达到规定人数的三分之二前，薪酬与考核委员会暂停行使本议事规则 规定的职权。 - 2 - 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第七条 薪酬与考核委员会下设办公室， ...