中工国际:独立董事工作制度（2023年12月）

中工国际工程股份有限公司 独立董事工作制度 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高上市公司质量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定和要求，以及《中工国际工程股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。公司应当保障独立董事依法履职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...