中工国际:董事会议事规则（2023年12月）

中工国际工程股份有限公司 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 董事会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 董事会议事规则 中工国际工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范中工国际工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法 规和《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结 合公司的实际情况，制定本议事规则。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董事会 领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对 全体股东负责。 第五条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决 定公司重大事项。公司重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由股东大会、董事 会按照职权和程序作出决定。 第六条 董事会接受公司 ...