中工国际:董事会提名委员会议事规则（2023年12月）

中工国际工程股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 董事会提名委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，中工国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会下设立提名委员会。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中工国际工程股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。提名委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员由董事会批准产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当委员会主任委员不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权。委员会主任委员既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行职 责。 第五条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满 ...