中工国际:第七届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－047 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十八次会议通知于 2024 年 9 月 11 日以专人送达、电子邮件形式 发出。会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开，应出席董事七名， 实际出席董事七名。出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票的方式审议了如下决议： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表 决票董事总数的 100%，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 经董事长提名，同意聘任李海欣先生为公司总经理，任期三年。 本议案经董事会提名委员会 2024 年第一次工作会议审议通过后 提交公司董事会审议。 2、分别审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理 （3）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意 ...