德美化工:公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

广东德美精细化工集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2023-071 1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 二○二三年十二月二十六日 1 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会 议通知于 2023 年 12 月 21 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 25 日（星 期一）以通讯表决方式召开，本次会议为临时董事会会议。本次会议由公司董事长黄冠雄先 生主持，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式 投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票 ...