德美化工:公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-005 广东德美精细化工集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会 议通知于 2024 年 1 月 23 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 26 日（星期 五）以通讯表决方式召开，本次会议为临时董事会会议。本次会议由公司董事长黄冠雄先生 主持，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式 投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购子公 司股权及子公司出售资产的议案》。 本次收购完成后，公司合计持有佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司（以下简称"德 美瓦 ...