德美化工:董事会决议公告

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-015 广东德美精细化工集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场 和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席的董事为何国英先生、范小 平先生、高明波先生、GUO XIN 先生，其余董事现场出席本次董事会；公司监事及高级管理 人员列席了会议。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以现场和通讯 相结合的方式投票表决，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...