德美化工:广东德美精细化工集团股份有限公司内部控制制度

广东德美精细化工集团股份有限公司 内部控制制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 内部控制制度 二〇二四年三月 第一章 总则 第一条 为加强广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作》）、《企业内部控制基本规范》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公 司经营特点，制定本制度。 第二条 内部控制是公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而 提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实现企业战略目标； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 基本要求 1 | | 第三章 | 重点关注的控制活动 3 | | 第一节 | 对控股子公司的管理控制 3 | | ...