横店东磁:半年报董事会决议公告

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-046 横店集团东磁股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议于 二〇二四年八月十三日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二四年八月二十三 日上午九点以现场会议方式在宜宾四川东磁新能源科技有限公司召开。本次会议应 出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 公司董事会为合并范围内下属公司提供担保事项发表意见，具体内容详见公司 在指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn 披露的《公司关于为合并范围内下属公司 提供担保的公告》（公告编号：2024-049），同时刊登在 2024 年 8 月 24 日的《证券 时报》上。 （三）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通 ...