粤水电:第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-165 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 1 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第十二次会议的通知以电子邮 件的形式送达全体董事，本次会议于 2023 年 12 月 8日以通 讯表决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，监事会成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列议案并作出如下决议： 一、6 票同意 0票反对 0 票弃权审议通过《关于终止东 南粤水电投资有限公司吸收合并中南粤水电投资有限公司 的议案》（本议案需提交股东大会审议）； 基于公司已完成发行股份购买广东省建筑工程集团控 股有限公司持有的广东省建筑工程集团有限公司（以下简称 "建工集团"）100%股权，为优化资源配置，提高管理效率， 公司拟进行内部整合，董事会同意公司终止全资子公司东南 粤水电投资有限公司吸收合并中南粤水电投资有限公司事 项。 详见公司 ...