粤水电:第八届董事会第十三次会议决议公告

公司完成重大资产重组，管理架构重构，人员进行调整， 因工作原因，卢大鹏先生、陈鹏飞先生辞去公司董事职务， 根据公司发展需要，经公司控股股东广东省建筑工程集团控 股有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，董事会同意 张育民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 张育民先生简历见附件。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-181 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 22日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第十三次会议的通知以电子邮 件的形式送达全体董事，本次会议于 2023 年 12 月 27 日以通 讯表决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，监事会成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列议案并作出如下决议： 一、6 票同意 0票反对 0 票弃权审议通过《关于提名张 育民先生为公司非独立董事候选 ...