粤水电:广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会行为及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策作用，明确董事会职责权限，根据国家有关法律、行政法规、 规章及《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）中的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的性质、职权和内部设置 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策和管理机构， 对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议，制定执行决议的具体方案； （三）制定公司中、长期发展规划； （四）制定公司年度投资计划，决定公司的经营计划和投资 方案； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、 - 1 - 解散及变更公司形式的方案； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十 ...