广东建工:广东省建筑工程集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度

广东省建筑工程集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在董事 会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益，促进公司规范运作，根据《公司法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会 议。 （三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董 事会决策水平； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的 其他职责。 第五条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、 咨询或者核查； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规，以及中国证监会、深圳证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 - 1 - 第四条 独立董事履行下列职责： （一）参与董事会决策并对所 ...