远光软件:第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-059 远光软件股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 20 日 以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第四次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利 浩先生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中林武星先生、向万红 先生现场出席会议，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列席会议。会议 的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1.1 审议通过了《关于聘任龚政先生为总裁的议案》 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.2 审议通过了《关于聘任向万红先生为高级副总裁的议案》 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 ...