远光软件:第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-001 远光软件股份有限公司 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 30 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第五次会议的通知。会议于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利浩先 生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，均以通讯方式出席。会议的召 集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会同意聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次会议通 过之日起至第八届董事会届满之日止。张晓辉女士简历附后。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，经认真审查 张晓辉女士的个人履历等资料，董事会审计委员会认为张晓辉女士具备担任相应 职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、技术技能和工作经验。董事会审 计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第五次 ...