景兴纸业:八届监事会三次会议决议公告

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2023-066 浙江景兴纸业股份有限公司 八届监事会三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 20 日向全体监事以电子邮件方式发出了召开八届监事会三次会议的通知，公司八届 监事会三次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的监事 为 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》 及本公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议 案》。 为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，监事会同意公司对《监事会 议事规则》的部分条款进行修订。 修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<利润分配管理制 ...