景兴纸业:八届董事会三次会议决议公告

浙江景兴纸业股份有限公司 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2023-065 八届董事会三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 20 日向全体董事以电子邮件方式发出的召开八届董事会三次会议的通知，公司八届 董事会三次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的 董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。公司全体监事、高管人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并 通过以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，同意公司对《公司章程》的 部分条款进行修订。 修订后的《公司章程》、《章程修正案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大 ...