黑猫股份:独立董事专门会议制度（2024年3月）

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 03 月） 第一条 为进一步完善江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作、保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《江西黑猫炭 黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江西黑猫炭黑股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事不少于董事会人数的三分之一，且至少包括 ...