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黑猫股份:半年报监事会决议公告

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2024-033 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次监事会会议通知于2024年08月16日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2024年08月28日以现场会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席游琪女士主持, 公司监事及公司相关人员列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权 经审核,监事会认为:公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网披露的 ...