獐子岛:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-23 獐子岛集团股份有限公司 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长李卫国先生 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:159:25，9:3011:30 和 13:0015:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:1515:00。 4、会议地点：大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 1 号会议室 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司部分董事、监事、高级管理人员和辽宁槐城律师事务所郭晓杰律师、王 业子律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市 公司股东 ...