孚日股份:董事会决议公告

| 证券代码：002083 | 证券简称：孚日股份 | 公告编号：临 | 2023-052 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | | 孚日集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 独立董事发表了独立董事意见，该事项的详细情况请参见公司刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于 开展外汇远期结售汇业务的公告》（临 2023-053）。 三、备查文件 1、董事会决议 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 五次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以书面、传真和电子邮件方式发出。 公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议， 会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了 ...