孚日股份:独立董事工作制度（2023年11月修订）

孚日集团股份有限公司 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具 备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《指引 1 号》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、法规、规章、 规范性文件及《孚日集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法 ...