孚日股份:关联交易决策制度（2023年11月修订）

孚日集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2023年11月修订） 为进一步规范孚日集团股份有限公司（以下简称公司）关联交易管理，明确 关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法利益 ，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符 合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年8月修订，以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，特制订本制度。 第一章 关联人和关联交易的范围 第一条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及公司控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由第三条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外 ...