孚日股份:第八届董事会第六次会议决议公告

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文 件的相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容 请见《孚日集团股份有限公司章程修正案》。除修订的条款外，其他条款保持不 变。 修订后的《孚日集团股份有限公司公司章程》全文详见巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 | 证券代码：002083 | 证券简称：孚日股份 | 公告编号：临 | 2023-059 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | | 孚日集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会 议通知已于 2023 年 11 月 19 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监 ...